SAUREN | Aktualisierung und Vervollständigung von Kundenunterlagen – Musteranschreiben
Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, befinden wir uns weiterhin in einem Projekt zur Aktualisierung und Vervollständigung von Kundendaten. In diesem Rahmen werden verschiedene Wellen von Kundenanschreiben versendet.
Heute möchten wir Sie über die anstehende und voraussichtlich letzte Welle informieren. Der Versand der Schreiben einschließlich der Rückantwortformulare erfolgt im Laufe dieser Woche.
Die Anschreiben werden aus unterschiedlichen Anlässen versendet, beispielsweise bei:
- abgelaufener Legitimation
- fehlenden AML-relevanten Unterlagen
- erforderlichen Aktualisierungen im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung der Kundendaten gemäß regulatorischen Vorgaben
Die Einhaltung dieser Anforderungen wird sowohl durch die Aufsicht als auch durch unsere Wirtschaftsprüfer überprüft.
Jedem Schreiben wird ein POSTIDENT-Coupon beigefügt. Kunden, deren Legitimation nicht mehr gültig ist, können sich damit unkompliziert in jeder Postfiliale identifizieren. Alternativ besteht selbstverständlich die Möglichkeit, die Identifikation über den zuständigen Finanzberater durchführen zu lassen.
Ein Musteranschreiben einschließlich Rückantwortformular finden Sie im Anhang.
Eine gute Nachricht zum Abschluss: Mit dieser letzten Welle kommt der Ende vergangenen Jahres gestartete Prozess zur Aktualisierung der Kundendaten nun langsam zum Abschluss.
DummyAdresse_erstanschreiben_Beispiel
Dummy-Rückantwortformular_Beispiel
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